Mitä rahanpesu on?

Yksinkertaisesti todettuna rahanpesu on sitä, että joku yrittää salata rahan tai muun omaisuuden rikollisen toiminnan alkuperän. Rahanpesun tarkoituksena on saada rikollisin menetelmin ansaitut varat näyttämään laillisilta varoilta. Kyse voi olla esimerkiksi huumekaupasta saaduista varoista tai tapauksista, joissa ihmiset yrittävät saada julkisilta tahoilta maksuja, joihin heillä ei ole oikeutta. Se voi olla myös osa järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten bulvaanitoimintaa, joissa luonnolliset henkilöt käyttävät yrityksiä välttääkseen verojen maksamisen.

Julkaistu 29. tammikuuta 2024